El organismo de control investiga a 176
empresas que no estaban habilitadas para realizar esas operaciones comerciales
y las simularon bajo la utilización de documentación y SIMIs falsas, con el
único objetivo de enviar divisas al exterior. Operativos en el microcentro
porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Foto: Daniel Dabove
La Dirección General de
Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la
división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron
este jueves alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la
presunta fuga de US$ 400 millones por parte de 176 empresas a través de
falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones
(SIMI).
Los allanamientos se
realizaron de forma simultánea en 18 bancos, 8 estudios contables y 25
sociedades ubicadas en el microcentro porteño y en las
ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
El procedimiento se enmarca en la causa 452/23 que se lleva adelante en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha, que fue iniciada a partir de una denuncia de Aduana en febrero último.
La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
"Básicamente lo que hicieron fue simular operaciones de importación. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior US$ 400 millones", precisó el titular de la DGA, Guillermo Michel, este mediodía en diálogo con la prensa.
La investigación surgió a partir de un cruce sistémico efectuado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que -en términos efectivos- nunca efectuaron las firmas presuntamente involucradas.
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.
Muchas
de las empresas allanadas -señaló Aduana- eran "cáscaras" pues no
tenían empleados ni capacidad económica y financiera para realizar los giros.
Además, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como
importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios
de comprobantes apócrifos y creadas sólo para realizar este tipo de conducta
ilícita.
Los giros al exterior por las falsas importaciones fueron realizados con los
códigos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de
importaciones de bienes, y fueron dirigidos a 146 firmas
estadounidenses de dudosa constitución, fundamentalmente LLCs (sociedades de
responsabilidad limitada) radicadas en los Estados de Delaware y Florida.
La Aduana le informó de la situación al Servicio de Control de Inmigración y
Aduanas de los Estados Unidos a través de su Oficina de Investigaciones de
Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), organismo que
recabó información de las empresas en ese país y brindó detalles sobre los
beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.
De dichos datos, se desprendió que las 146 firmas estadounidenses a
las cuales se giraron las divisas están vinculadas con argentinos.
"La plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas de sociedades del
exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son
ilegales y que consiste en obtener dólares, sacarlos del sistema financiero de
manera ilegal para luego revenderlos en el mercado blue o al de Contado con
Liquidación", subrayó Michel.
El titular de Aduana confirmó que se detuvieron a dos personas en el marco de
los allanamientos, además de secuestrarse mercaderías.
Foto: Daniel Dabove
Las SIMIs falsas, que dieron luz verde
al giro de divisas, habrían sido realizadas con la connivencia del personal del
sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
"Podemos decir que los directorios y gerentes de los bancos no están
involucrados, pero si lo estuvieron empleados infieles de los sectores de
comercio exterior. Eso es lo que tiene determinado la justicia hasta ahora. En
las escuchas realizadas se detectó una gran cantidad de empleados de bancos siendo
parte de la maniobra", dijo Michel, quién aclaró que la causa se encuentra
bajo secreto de sumario.
Dichos empleados "pedían determinados montos a cambio de liberar de manera
irregular estos giros" sin "la debida documentación", agregó el
funcionario.
Los
dos detenidos, precisamente, son empleados de dos entidades financieras.
El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de
mercadería, lo cual fue solucionado con la implementación del SIRA, que
contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central (BCRA).
El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), pusto en marcha por
el Gobierno anterior, estuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2022, cuando
comenzó a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina
(SIRA), que se encuentra vigente en la actualidad.
La denuncia en la causa se encuadra en los artículos 864 inciso
b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte
querellante.
El
titular de Aduana dijo que "hay tres causas más en distintos juzgados"
que están vinculados con el tema, y que habría "un hilo" en común
entre las empresas creadas en el Estado de Delaware, EEUU, que habrían
participado de la maniobra, tras lo cual remarcó que no se
encontraba autorizado a dar mayor información sobre el tema debido a que la
investigación se encuentra en proceso y existe secreto de sumario.
Previamente, en mayo último y en una causa radicada en el mismo Juzgado Penal
Económico, alrededor de 20 entidades financieras fueron allanadas en el
microcentro porteño para detectar presuntas operaciones irregulares de comercio
exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46
sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5 millones.
La DGA, en un comunicado, indicó que en un domicilio del barrio porteño de
Belgrano "ante la llegada de la Aduana y la Policía Federal, las personas
presentes en el lugar se fugaron por la terraza".
En el lugar, los policías y los inspectores encontraron "cajas fuertes
vacías y una máquina de contar billetes".
"Todo indica que además vendían celulares de alta gama y accesorios de
telefonía en forma irregular", sostuvo la DGA, que además señaló que
"en algunos casos los CUITs utilizados para las maniobras ilícitas
correspondían a personas fallecidas".
Fuetne: Telam