Massa dijo que 722 empresas están siendo investigadas por un perjuicio al Estado de casi 1.000 millones de dólares. / Foto: Prensa Economía.
"Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina
denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de
sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos
extranjeros", expresó Massa a través de su cuenta de Twitter.
El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el Gobierno formalizó ante la Justicia la presentación de denuncias contra sociedades sospechadas de haber realizado sobrefacturación de importaciones, a través de una triangulación de operaciones con sociedades y bancos del exterior.
"Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros", expresó hoy Massa a través de su cuenta de Twitter.
De esta manera, continuó, "y por orden de la justicia, se inicia
el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement
Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y
coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional", reveló el
funcionario.
La detección
Días atrás, Massa había destacado que la AFIP se encontraba realizando el
procedimiento de informar a 722 empresas, donde el Estado argentino
detectó irregularidades en el comercio exterior, con maniobras
de triangulación consideradas fraudulentas.
"Son 722 las empresas que están siendo informadas. El perjuicio al Estado
es de casi 1.000 millones de dólares", en "mecanismos de abuso con
subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones",
afirmó el ministro hace unos días.
El pasado 3 de agosto Massa anunció, entre otras medidas, que se iba a
denunciar ante la Justicia argentina y la unidad antilavado de los Estados
Unidos los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de
importaciones. y que se abrió un registro por 60 días para que los casos
detectados puedan rectificar su posición en la Aduana, antes de continuar con
el proceso judicial.
Fuente: Telam